标会“会头”诈骗千万跑路 逃到海南打工被抓

发布时间：2024-11-21 15:51:22 来源：Jean O'Connor 作者：百科

昨日，会头丰泽法石社区几十名居民，标会被抓敲锣打鼓来到丰泽刑侦大队，诈骗将一面锦旗送到负责人手中，千万感谢民警尽心尽职将犯罪嫌疑人抓获。跑路据介绍，海南犯罪嫌疑人陈某涉嫌一起涉案金额上千万元的打工诈骗案件。

村民代表向办案民警送上锦旗

“老姐妹”标会行骗

涉案上千万元

丰泽刑侦大队曹警官介绍，会头陈某今年47岁，标会被抓是诈骗东海街道法石社区的一名妇女，从2012年开始组织“标会”以来，千万陆续组织包括法石社区石头街一带的跑路邻里、亲戚朋友陆续入会，海南几年间邀约了200多人。打工

陈女士和陈某是会头有着二三十年交情的“老姐妹”，在2014年、2015年两年时间里，她入会交了10多万元。去年想把标会的钱拿回来时，陈某以各种理由拖延，一会儿是“有会员在泉州大桥出车祸了”急需用钱，标会要延期，又或是会员患重病要手术，非但会子钱要拖延些时间，还找陈女士借钱应急。

毕竟都是熟人，陈女士也没有过多的怀疑。可是从10月份开始，陈某的电话开始打不通，有时能通也没人接。会员们发现异样，去陈某家中查看情况，可家里除了老人家，陈某和丈夫都不见了踪影。

据介绍，陈某通过组织标会做“会头”，每期以1000元、500元、300元三种形式邀请身边人入会，标会的跨度长，很多人的会期都还没到拿“会子钱”的时候。丰泽刑侦大队陆续接到了大量群众的报警，经初步统计，受骗群众200多人，涉及金额高达1000多万元。

潜逃海南

躲超市打工

案件引起丰泽警方高度重视，刑侦大队通过走访发现，陈某并非单纯的民间借贷，其间还存在虚构事实，具有诈骗嫌疑。警方将陈某列为网上追逃对象。

经办民警介绍，他们发现陈某的女儿在海南工作，怀疑陈某极有可能投奔女儿。从去年3月份多次组织人员前往海南追捕，最长的一次，民警在海南追查了大半个月，但陈某颇为谨慎，深居简出躲避警察追查。

今年12月初，丰泽刑侦大队警方掌握到陈某在海南一家超市打工，于是再度赶往海南，于12月11日在租房内将陈某抓获。据悉，陈某逃到海南后，到一家超市打工，每个月薪资不过1800元，其丈夫也在当地做起了摩的司机。

工厂倒闭欠债

组织标会“吸金”

曹警官介绍，经初步查明，陈某从2012年起，以“标会”为由陆续邀请受害人入会，每月按时收“会子钱”，但是虚构了各种理由，几乎没有人“中标”过，原本到期的会款和利息都没有给会员。

陈某交代，家里的树脂厂倒闭以后，欠下100多万元的高利息，每个月仅利息就要三四万元，但家里没了经济来源，于是她组织起“标会”，把会员收来的“会子钱”拿去还利息。

一开始，标会每期的会费能收几万元，付了高利贷的利息，但是欠款的本金还在，每个月都需要支付利息。就这样，陈某邀的会员越来越多，有的知道她专门在做“会头”，还会主动来找她入会。陈某拆东墙补西墙，骗到的会费不断在填“窟窿”。

目前，涉嫌诈骗的陈某已被警方刑事拘留，案件还在进一步调查中。警方表示，将尽力替受害人追缴赃款。

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诈骗千万嫌犯落网 群众敲锣感谢警方

泉州网12月29日讯 （记者 廖培煌 通讯员 郭锦火 黄颖鹏 文/图）昨日下午4点多，泉州市区刺桐南路锣鼓喧天，一队女子腰鼓队敲敲打打，几个人举着锦旗和牌匾走在前面。街头营销？伴随着路人疑惑的目光，队伍一直行进到丰泽公安分局刑侦大队所在的院子。

群众自发组织前来感谢警方用心破案

原来，丰泽区东海街道法石社区几十名居民，自发组织前来感谢警方用心侦破案件，最终抓获一起涉案金额上千万元的诈骗嫌疑人。

欠债百万 组织“标会”还利息

“感谢民警这么尽心尽责，替我们奔波追捕诈骗嫌疑人陈某。”居民代表陈女士说，民警在办案过程中，非常细致，他们前后一二十次来了解案情，民警都不厌其烦地解答。

陈女士所说的陈某，今年46岁，也是法石社区居民，早年和丈夫办了一家树脂工艺厂，后来工厂倒闭欠下不少钱。陈某落网后交代称，工厂倒闭以后，家里欠下100多万元，每个月仅利息就要支付三四万元。没有经济来源，她就想到组织“标会”，把会员缴纳的钱用于支付利息。

2012年，陈某开始组织“标会”（注：一般由发起人邀请若干熟人、亲友参加，参与者每个月或每期缴纳“会费”，每期筹集的会款按约定的规则归某位会员所有。每人一次，一会一轮回。入会者通过“标会”筹措资金或赚取利息），每期以1000元、500元、300元三种形式邀会。陈某的亲戚朋友、左邻右舍陆续入会，共有200多人。

只收不付 诈骗超千万

去年10月，陈某的电话开始不接听，甚至打不通。有“会员”察觉异样，便去陈某家中查看，发现她和丈夫都不见了。

陈某失联的消息迅速传开，“会员们”炸开了锅。此时，他们才知道陈某一直在说谎。

陈女士表示，2014年、2015年两年时间，她入会缴了10多万元。2015年到期时，陈某不仅以各种理由将会钱延期，还让她借出些钱应急。因为两人是二三十年的“老姐妹”，她也没有怀疑。

从2012年起，对于到期的会款和利息，陈某都以各种理由推脱，“只进不出”。

经警方初步查明，从2012年起，陈某以“标会”为由陆续邀请受害人入会，每月按时收缴“会员”的会费。其间，她虚构各种理由，几乎没有“开标”过。目前初步掌握到，有200多人受骗，涉及金额1000万元以上。

逃匿海南 她打工丈夫载客

经办此案的丰泽公安分局刑侦大队曹警官介绍说，大队接到报警后，迅速展开调查。经查，陈某一案并非单纯的民间借贷，而是虚构事实，具有诈骗嫌疑。因陈某所有的电话都联系不上，其关系人也都无法找到她，警方将其列为网上追逃对象。

经过前期大量的排查和走访，警方发现，陈某的女儿在海南上大学，去年毕业参加工作，陈某有可能潜逃海南投奔女儿。此后，警方多次组织人员前往海南追捕，但陈某颇为谨慎，一直未露出踪迹。

12月上旬，掌握到陈某在海南一家超市打工的消息后，民警再度赶往海南，并于12月11日在租房内将陈某顺利抓获。其时的陈某在超市打工，每个月薪资不过1800元。而她的丈夫，则当起摩的司机。

目前，涉嫌诈骗的陈某已被警方刑事拘留，案件还在进一步调查中。警方表示，将尽力替受害人追缴赃款。

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